İstanbul'da yaşayan avukat Aynur Saltoğlu’nun, TurkishBank Moda Şubesi’nde yaptığı banka işlemlerine ilişkin şüpheleri, 2022 yılında bir olayı ortaya çıkardı. Saltoğlu’nun ölümünden sonra oğlu Kerem Saltoğlu, annesinin banka hesabındaki paranın kaybolduğunu fark etti. Bir dönem Dünya Bankası'nda çalışan Kerem Saltoğlu, banka hesaplarının düzenli olarak kontrol edilmesi için her ay ekstre talep ediyordu. Ancak annesinin vefatının ardından yaptığı hesap kontrolünde, annesinin hesabında olması gereken 159 milyon TL'nin yalnızca 55 milyon TL olarak bulunduğunu öğrendi. Şüpheler giderek büyüdü ve kaybolan 104 milyon TL’nin peşine düşülmeye başlandı.
104 milyon TL’nin kaybolduğunu fark eden oğul şok oldu
2022 yılında vefat eden Aynur Saltoğlu'nun oğlu Kerem Saltoğlu, bankadan her ay düzenli olarak aldığı hesap ekstrelerine göre, annesinin hesabında 159 milyon TL olması gerektiğini biliyordu. Ancak annesinin vefatından sonra yapılan hesap kontrolünde yalnızca 55 milyon TL’nin bulunduğu görülünce, büyük bir şaşkınlık yaşandı. Bu kayıp, Kerem Saltoğlu’nu bankanın İstanbul Moda Şubesi ile iletişime geçirmeye zorladı. Şüphelerin ardından yapılan görüşmelerde, şube müdürü Şule Çetinkaya, hesabın ekstrelerinin "sahte" olarak düzenlendiğini kabul etti.
Bankadaki usulsüzlük ortaya çıktı: Çalışanlar hakkında suç duyurusu yapıldı
Bu gelişmeler üzerine, Saltoğlu’nun avukatı Fatih Mehmet Tercan, banka ve ilgili çalışanlar hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Avukat Tercan, kayıp 104 milyon TL'nin sadece şube müdürü tarafından gerçekleştirilemeyecek kadar büyük bir usulsüzlük olduğunu, bunun "sistematik bir dolandırıcılık planı" olduğunu belirtti. Banka yönetimi de bu durumu araştırarak, Şule Çetinkaya, yardımcısı Dilek May ve banka çalışanı Volkan Zengin hakkında "belgede sahtecilik" suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. Üç çalışan adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, daha sonra yapılan incelemelerde benzer dolandırıcılık şikayetlerinin ortaya çıkması üzerine, banka yönetimi suçlamalarını genişleterek "nitelikli zimmet, resmi belgede sahtecilik ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarıyla yeni bir suç duyurusunda bulundu. Banka çalışanları hakkında yakalama kararı çıkarılmasına rağmen, çalışanların kayıplara karıştığı iddia ediliyor.
Sistemi aşan dolandırıcılık: 15 mağdur daha var
Fatih Mehmet Tercan, konuya dair yaptığı açıklamada, bankanın düzenlediği hesap ekstrelerinin "sahte" olduğunu doğrulayan ifadelere yer verdi. Ayrıca, bu dolandırıcılık faaliyetinin yalnızca şube müdürü düzeyinde değil, sistematik olarak gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, bu tür usulsüzlüklerin çok daha geniş bir ağ tarafından yapılmış olabileceğini vurguladı. Tercan, “Bizim tespit edebildiğimiz kadarıyla, benzer durumda olan 15 mağdur daha var. Bu mağdurların çoğu yaşlı ya da vefat etmiş kişiler. Bu şekilde milyonlarca liralık dolandırıcılık yapılmış" dedi. Avukat ayrıca, bankanın özel hizmetler sunduğunu belirten çalışanların, mağdurlara yanlış bilgilendirme yaparak, insanların büyük meblağlarda paralarını dolandırmak amacıyla hareket ettiklerini öne sürdü.
Banka çalışanlarının kaybolduğu iddia ediliyor
Banka çalışanları hakkındaki suç duyuruları sonrası, polis ve yetkililer kaybolan üç çalışanın izini sürüyor. Ancak iddialara göre, söz konusu çalışanlar kayıplara karışmış durumda. Banka yetkilileri, suçlamalara karşı açıklamalar yaparken, dosya hakkında gizlilik kararı bulunduğu için ayrıntılı açıklama yapmaktan kaçınıyor. Banka, çalışanları hakkında başlattığı iç soruşturmanın ardından görevlerine son verildiğini ve ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.