İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, yasadışı bahisle ilgili büyük bir operasyon düzenledi. Soruşturma kapsamında, Pozitifbank ve Flash TV'nin sahibi Erkan Kork’un da aralarında bulunduğu 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
“Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “7258 sayılı Kanun’a muhalefet” suçlamalarıyla yürütülen operasyonda, 49 kişi yakalandı.
Payfix’in yasadışı bahisle bağlantısı ortaya çıktı
Savcılık tarafından hazırlanan dosyada, Erkan Kork’un 2014 yılında kurduğu "Troyin Bilişim" adlı şirket üzerinden yasadışı bahis faaliyetlerine dahil olduğu belirtiliyor.
İddialara göre Kork, bahis gelirlerini yönetmek ve aklamak amacıyla Payfix Ödeme Kuruluşu’nu hayata geçirdi. Sistemin, yurt dışı merkezli sanal bahis siteleriyle entegre çalışarak Türkiye’de yasadışı finansal işlemler yürüttüğü öne sürüldü.
MASAK ve Merkez Bankası raporları neleri ortaya koydu?
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Merkez Bankası’nın denetim raporlarında, Payfix’in veri tabanında 80 binin üzerinde şüpheli para transferi kümesi tespit edildi.
Toplamda 211 bin 109 hesabın incelendiği raporda, 855 hesabın yasa dışı bahis faaliyetleriyle doğrudan bağlantılı olduğu belirtildi. Ayrıca, 4 milyar 223 milyon TL’lik para akışının kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönlendirildiği tespit edildi.
Pozitifbank'ın satın alınmasında yasadışı gelirler mi kullanıldı?
Soruşturma dosyasında, Erkan Kork ve ekibinin suçtan elde ettikleri gelirleri aklamak için Pozitifbank'ı satın aldığı ve finans sistemine dahil olduğu öne sürüldü.
Bunun yanı sıra, Capital Türk Holding, Ay Para Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. gibi birçok şirketin devralınarak suç gelirlerinin aklandığı iddia ediliyor.
6,9 milyar TL'lik mal varlığına el kondu!
Operasyon kapsamında, örgüt lideri olduğu iddia edilen Erkan Kork ve diğer şüphelilere ait taşınmazlar, banka hesapları ve kripto para cüzdanları donduruldu.
Flash TV, Pozitifbank ve Payfix dahil olmak üzere 23 şirkete el konulurken, toplam değeri 6 milyar 900 milyon TL olan mal varlığı soruşturma kapsamında incelemeye alındı.
